제24기 정기 주주총회 개최

2018. 03. 08

주주님께

제24기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제24기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2018년 3월 23일 (금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 경수대로 1220번길 30-78 (파장동 19-4) 당사 회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
2) 의결사항
제1호 의안 : 제24기 (2017.01.01~2017.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (내용 별첨 1)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (내용 별첨 2)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (내용 별첨 3)
제5호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을
직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
5. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 주총참석장, 신분증
– 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증