제23기 정기주주총회 개최

제23기 정기주주총회 개최

  • On 2017-03-07

주주님께

23기 정기주주총회 소집통지서

 

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

 

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제23기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

 

  1. 일 시 : 2017317(금요일) 오전 1000
  2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 경수대로 1220번길 30-78 (파장동 19-4) 당사 회의실
  3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고

2) 의결사항

제1호 의안 : 제23기 (2016.01.01~2016.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건

제2호 의안 : 정관 일부 개정(안) 승인의 건 (내용 별첨 1)

제3호 의안 : 이사 선임의 건 (내용 별첨 2, 3)

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

  1. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항

금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

  1. 주주총회 참석시 준비물

- 직접행사 : 주총참석장, 신분증

- 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

첨부파일 : 제23기 주주총회 소집통지서.pdf

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