제21기 정기주주총회 개최

제21기 정기주주총회 개최

  • On 2015-04-08

제21기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제21기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2015년 3월 20일 (금요일) 오전 10시 00분
2. 장 소 : 경기도 수원시 장안구 경수대로 1220번길 30-78 (파장동 19-4) 당사 회의실
3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
2) 의결사항
제1호 의안 : 제21기 (2014.01.01~2014.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서
(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (내용 별첨 1)
제3호 의안 : 이사 선임의 건 (내용 별첨 2)
제4호 의안 : 감사 선임의 건 (내용 별첨 3)
제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
4. 배당내역
액면가 5% 현금배당 (1주당 예정배당금 : 25원)
5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을
간접적으로 행사하실 수 있습니다.
6. 주주총회 참석시 준비물
– 직접행사 : 주총참석장, 신분증
– 대리행사 : 주총참석장, 위임장 (주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감 날인), 대리인의 신분증

기타 자세한 내용은 첨부파일을 참조하시기 바랍니다.

첨부파일 : 제21기주주총회소집통지서.pdf

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