제19기 정기주주총회 개최

제19기 정기주주총회 개최

  • On 2015-04-08

제19기 정기주주총회 소집통지서

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제20조에 의거 제19기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일 시 : 2013년 3월 15일 (금요일) 오전 10시 00분

2. 장 소 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-3 시화공단 2나304 당사 회의실

3. 회의목적사항
1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
2) 의결사항
제1호 의안 : 제19기 (2012.01.01~2012.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 개정안 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거, 한국
예탁 결제원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여
의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

첨부파일 : 제19기_정관변경.pdf

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