제18기 정기주주총회 개최

제18기 정기주주총회 개최

  • On 2015-04-08

제18기 정기주주총회 소집통지

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제18기 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

1. 일시 : 2012년 3월 16일 (금요일) 오전 10시 00분
2. 장소 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-3 시화공단 2나304 당사 회의실
3. 회의목적사항
1)보고사항 : 감사보고, 영업보고
2)의결사항
제1호 의안 : 제18기(2011.01.01~2011.12.31) 재무상태표, 포괄손익계산서 및 이익잉처분계산서(안)
승인의 건 (배당성향 : 10% 현금배당)
제2호 의안 : 정관 개정안 승인의 건
제3호 의안 : 이사 선임의 건
제4호 의안 : 감사 선임의 건
제5호 의안 : 이사보수 안도액 승인의 건
제6호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항 단서규정에 의거, 증권예탁
원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으
로 행사하시거나, 또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사 하실수 있습니다.

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