제15기 정기주주총회 개최

제15기 정기주주총회 개최

  • On 2015-04-08

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 정관 제19조에 의거 제15기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아 래 –

1. 일 시 : 2010년 1월 29일 (금요일) 오전 10시

2. 장 소 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-3 시화공단 2나304 당사 회의실

3. 회의목적사항

1) 보고사항 : 감사보고, 영업보고
2) 의결사항
제1호 의안 : 제15기 (2008.12.01~2009.11.30) 대차대조표, 손익계산서 및
이익잉여금처분계산서(안) 승인의 건
제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(내용 별첨 1)
제3호 의안 : 이사 선임의 건(내용 별첨 2)
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 배당내역
– 소액주주 액면가 20% 현금배당 (1주당 예정배당금 : 100원)
– 5% 이상 주요주주 무배당

5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제314조 제5항
단서규정에 의거, 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다.
따라서 주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나,
또는 위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

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