제14기 정기주주총회 개최

제14기 정기주주총회 개최

  • On 2015-04-03

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

당사는 상법 제365조와 당사 정관 제19조에 의거, 제14기 정기주주총회를

아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

– 아       래 –

1. 일  시 : 2009년 1월 30일(금) 오전10시

2. 장  소 : 경기도 시흥시 정왕동 1261-3 시화공단2나304 당사 회의실

3. 회의목적사항

가. 영업보고 및 감사보고
나. 부의안건
제1호 의안 : 제14기(2007.12.1 – 2008.11.30) 대차대조표
손익계산서 및 이익잉여금 처분계산서 승인의 건
제2호 의안 : 이사 선임의 건
제3호 의안 : 감사 선임의 건
제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건
제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인의 건

4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항
금번 당사의 주주총회에는 증권거래법 제174조의6 제5항 단서규정 제1호에
의거, 증권예탁원이 주주님들의 의결권을 대리행사 할 수 없습니다. 따라서
주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나, 또는
위임장에 의거 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.

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